证券代码：603344           证券简称：星德胜          公告编号：2024-001


              星德胜科技（苏州）股份有限公司
            第一届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次
会议于 2024 年 3 月 20 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 25 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的
议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构海通证券股份有限公司
对该议案发表了无异议的专项核查意见。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。


    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构海通证券股份有限公司
对该议案发表了无异议的专项核查意见。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。




   特此公告。



                                      星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

                                                           2024 年 3 月 25 日