证券代码：603344            证券简称：星德胜          公告编号：2024-039


                   星德胜科技(苏州)股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2024 年 12 月 13 日通过邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 19 日（星
期四）在苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并
主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《舆情管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                      星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 19 日