证券代码：603350          证券简称：安乃达         公告编号：2024-002



             安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第七次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，会议通知和材料已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件等方式通知公司全体监
事。本次会议由监事会主席张亲苹女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《安乃达驱
动技术（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金
额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，
履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常
经营的情形，符合公司和股东利益。

    因此，公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的
事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

   （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

   经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资
金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。

   因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的事项。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
公告》。

   （三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以
实施募投项目的议案》

   经审议，监事会认为：本次使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借
款以实施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战
略。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和
《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中
小股东利益的情形。

   因此，公司监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借
款以实施募投项目。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公
告》。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合
中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金
使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变
相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超
过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    （五）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目
款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效益，降低资金
使用成本，且已对使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目款项并以募集
资金等额置换制定了具体操作流程，不会影响募投项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所等相关文件及公司募集资金管理制度的规定。

    因此，监事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用
银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第七次会议决议

    特此公告。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会

                        2024 年 7 月 27 日