证券代码：603356         证券简称：华菱精工          公告编号：2024-014



                宣城市华菱精工科技股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工
科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

    （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。

    （三）本次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗
旭先生主持。

    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席会
议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》

    为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信
计划，公司全资子公司重庆市华菱电梯配件有限公司、控股子公司安徽华菱新能
源有限公司拟向银行申请最高额不超过人民币 10,000 万元的综合授信，公司拟
为上述公司在授信额度范围内提供不超过人民币 10,000 万元的担保。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于新增为全资及控股子公
司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议《关于取消销售奖励政策的议案》

    根据公司实际经营情况及现行管理要求，原 2020 年 5 月审议通过的《销售
奖励政策》已不适用于公司目前业务开展，现拟取消现行《销售奖励政策》。后
续销售奖励政策将根据公司战略布局及经营业务目标重新制定。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案审议通过。

    3、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案审议通过。

    三、备查文件

    1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。




                                   宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

                                                           2024年3月2日