华菱精工：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-03-19
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-020
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,228,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 30.7003
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗旭先生主持，会议采用现场记名
投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总裁、董事会秘书罗旭先生出席本次会议；公司首席财务官贺
德勇先生、副总裁黄超先生、常务副总裁生敏先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,228,000 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于新增为全 293,100 100 0 0 0 0
资及控股子公司
提供担保的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 以特别决议通过，获得出席本次股东大会股东（股东代理人）所
持有表决权股份的 2/3 以上通过。
3、议案 1 对中小投资者单独计票，中小股东（持股 5%以下）表决情况中，
未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（南京）律师事务所
律师：胡司亚、王一帆
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的议案合法有效。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
