证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-050
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座
9楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,012,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.5888
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗旭先生主持，会议采用现场记名
投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金世春先生因工作原因未能出
席本次会议；
3、 公司总裁、董事会秘书罗旭先生出席本次会议；公司首席财务官贺德
勇先生、副总裁黄超先生、常务副总裁生敏先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,783,471 99.7201 197,200 0.2404 32,300 0.0395
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,783,471 99.7201 197,200 0.2404 32,300 0.0395
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,783,471 99.7201 197,200 0.2404 32,300 0.0395
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,783,471 99.7201 197,200 0.2404 32,300 0.0395
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,742,781 99.6706 237,800 0.2899 32,300 0.0395
6、 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,606,871 99.5048 269,000 0.3279 137,100 0.1673
7、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,606,871 99.5048 269,000 0.3279 137,100 0.1673
8、 议案名称：《关于预计 2024 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,607,771 99.5059 227,500 0.2773 177,700 0.2168
9、 议案名称：《关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
10、 议案名称：《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议
案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
11、 议案名称：《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议
案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
12、 议案名称：《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
13、 议案名称：《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务
的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
14、 议案名称：《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
15、 议案名称：《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250 32,300 0.0395
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
16.01 《关于选举王迪为公司第四届董 49,760,001 60.6733 否
事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举陈仁俊为公司第四届 49,760,100 60.6734 否
董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举向小华为公司第四届 159,601 0.1946 否
董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举邹波为公司第四届董 20,000 0.0243 否
事会非独立董事的议案》
16.05 《关于选举邢帆为公司第四届董 62,965,152 76.7746 否
事会非独立董事的议案》
16.06 《关于选举生敏为公司第四届董 63,047,367 76.8748 否
事会非独立董事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于 2023 年 41,807,971 99.3580 237,800 0.5651 32,300 0.0769
度利润分配的
议案》
6 《关于独立董 41,671,971 99.0348 269,000 0.6392 137,100 0.3260
事津贴的议
案》
7 《关于监事薪 41,671,971 99.0348 269,000 0.6392 137,100 0.3260
酬的议案》
8 《关于预计 41,672,871 99.0370 227,500 0.5406 177,700 0.4224
2024 年度担保
额度的议案》
9 《关于提请改 6,632,900 15.7633 35,412,871 84.1599 32,300 0.0768
选罗旭第四届
董事会非独立
董事职务的议
案》
10 《关于提请改 6,632,900 15.7633 35,412,871 84.1599 32,300 0.0768
选贺德勇第四
届董事会非独
立董事职务的
议案》
11 《关于提请改 6,632,900 15.7633 35,412,871 84.1599 32,300 0.0768
选茅剑刚第四
届董事会非独
立董事职务的
议案》
12 《关于提请改 6,632,900 15.7633 35,412,871 84.1599 32,300 0.0768
选凌云志第四
届董事会独立
董事职务的议
案》
13 《关于提请改 6,632,900 15.7633 35,412,871 84.1599 32,300 0.0768
选金世春第四
届监事会非职
工代表监事职
务的议案》
14 《关于补选李 6,632,900 15.7633 35,412,871 84.1599 32,300 0.0768
辉为公司第四
届董事会独立
董事的议案》
15 《关于补选饶 6,632,900 15.9633 35,412,871 84.1599 32,300 0.0768
思平为公司第
四届监事会非
职工代表监事
的议案》
16.01 《关于选举王 8,858,601 21.0527
迪为公司第四
届董事会非独
立董事的议
案》
16.02 《关于选举陈 8,858,700 21.0530
仁俊为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案》
16.03 《关于选举向 159,601 0.3792
小华为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案》
16.04 《关于选举邹 20,000 0.0475
波为公司第四
届董事会非独
立董事的议
案》
16.05 《关于选举邢 43,964,203 104.4824
帆为公司第四
届董事会非独
立董事的议
案》
16.06 《关于选举生 44,046,416 104.6778
敏为公司第四
届董事会非独
立董事的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2、议案 5-16 已对中小投资者单独计票。
3、议案 16.01-16.06 以议案 9、10、11 经股东大会审议通过为前提，因议案
9、10、11 议案均未获通过，因此累积投票议案 16.01-16.06 表决结果不发生效
力；议案 14 以议案 12 经股东大会审议通过为前提，因议案 12 改选现任独立董
事的议案未获通过，因此议案 14 表决结果不发生效力；议案 15 以议案 13 经股
东大会审议通过为前提，因议案 13 改选现任非职工代表监事的议案未获通过，
因此第 15 项议案表决结果不发生效力。
4、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（南京）律师事务所
律师：胡洋、屈梦
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议