证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-097
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次临时股东大会审议的“议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5”的合计
表决结果是决定本次议案 6 至议案 11 的情况前提，根据本次议案 1 至议案 5
的表决情况，生效的累积投票议案为：“关于补选公司第四届董事会独立董
事的议案”适用于议案 7（分情况表决二）、“关于补选公司第四届董事会非独
立董事的议案”适用于议案 10（分情况表决五）、“关于补选公司第四届监事
会非职工代表监事的议案”适用于议案 11。当选公司第四届董事会非独立董
事的人员是王迪、向小华、李正球，当选独立董事的人员是李辉、赵伯锐，
当选公司第四届监事会非职工代表监事的人员是饶思平，以上人员任期自本
次股东大会通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止。
公司有表决权股份总数为 130,799,900 股。
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,764,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.3339
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 27 日在上交所予以公告。
本次会议由公司监事会召集，公司监事会主席姜振华先生主持。
会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开合法、有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事贺德勇先生因公务原因请假，其非上市
公司独立董事；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金世春先生因公务原因请假；
3、总裁黄超先生、首席财务官张永林先生、董事会秘书张育书先生现场出席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,891,404 70.1799 841,700 0.9700 25,031,600 28.8501
2、 议案名称：《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,886,204 70.1739 841,700 0.9700 25,036,800 28.8561
3、 议案名称：《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,478,200 1.7036 60,233,904 69.4221 25,052,600 28.8743
4、 议案名称：《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,891,404 70.1799 841,700 0.9700 25,031,600 28.8501
5、 议案名称：《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,892,104 70.1807 840,000 0.9681 25,032,600 28.8512
（二）累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否 当
序号 有效表决权的比例 选
9.01 《关于选举王迪为公司第 115,353,827 132.9501
四届董事会非独立董事的
议案》
9.02 《关于选举陈仁俊为公司 848,309 0.9777
第四届董事会非独立董事
的议案》
9.03 《关于选举向小华为公司 7,650 0.0088
第四届董事会非独立董事
的议案》
9.04 《关于选举李正球为公司 47,919,406 55.2291
第四届董事会非独立董事
的议案》
9.05 《关于选举马琳为公司第 486,503 0.5607
四届董事会非独立董事的
议案》
9.06 《关于选举邢帆为公司第 21,000 0.0242
四届董事会非独立董事的
议案》
10.01 《关于选举王迪为公司第 87,976,078 101.3961 是
四届董事会非独立董事的
议案》
10.02 《关于选举陈仁俊为公司 1,314,766 1.5153 否
第四届董事会非独立董事
的议案》
10.03 《关于选举向小华为公司 83,848,918 96.6394 是
第四届董事会非独立董事
的议案》
10.04 《关于选举李正球为公司 70,461,162 81.2094 是
第四届董事会非独立董事
的议案》
10.05 《关于选举马琳为公司第 675,953 0.7790 否
四届董事会非独立董事的
议案》
10.06 《关于选举邢帆为公司第 802,001 0.9243 否
四届董事会非独立董事的
议案》
2、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否 当
序号 有效表决权的比例 选
6.01 《关于补选李辉为公司第 59,179,523 68.2069
四届董事会独立董事的议
案》
6.02 《关于选举赵伯锐为公司 285,900 0.3295
第四届董事会独立董事的
议案》
6.03 《关于补选李晶晶为公司 23,421,403 26.9941
第四届董事会独立董事的
议案》
6.04 《关于补选陈国芳为公司 46,001 0.0530
第四届董事会独立董事的
议案》
7.01 《关于补选李辉为公司第 59,590,673 68.6807 是
四届董事会独立董事的议
案》
7.02 《关于选举赵伯锐为公司 56,596,320 65.2296 是
第四届董事会独立董事的
议案》
7.03 《关于补选李晶晶为公司 47,371,806 54.5980 否
第四届董事会独立董事的
议案》
7.04 《关于补选陈国芳为公司 476,104 0.5487 否
第四届董事会独立董事的
议案》
8.01 《关于补选李辉为公司第 172,876,330 199.2472
四届董事会独立董事的议
案》
8.02 《关于选举赵伯锐为公司 161,011 0.1855
第四届董事会独立董事的
议案》
8.03 《关于补选李晶晶为公司 70,587,675 81.3552
第四届董事会独立董事的
议案》
8.04 《关于补选陈国芳为公司 750,955 0.8655
第四届董事会独立董事的
议案》
3、关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否 当
序号 有效表决权的比例 选
11.01 《关于补选饶思平为公司 59,485,417 68.5594 是
第四届监事会非职工代表
监事的议案》
11.02 《关于补选宗珊珊为公司 23,712,504 27.3296 否
第四届监事会非职工代表
监事的议案》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于提请免 32,60 71.1702 841,7 1.8374 12,36 26.9924
去贺德勇第四 0,904 00 4,300
届董事会非独
立董事职务的
议案》
2 《关于提请免 32,59 71.1589 841,7 1.8374 12,36 27.0037
去凌云志第四 5,704 00 9,500
届董事会独立
董事职务的议
案》
3 《关于提请免 1,478, 3.2270 31,94 69.7349 12,38 27.0381
去刘煜第四届 200 3,404 5,300
董事会独立董
事职务的议案》
4 《关于提请免 32,60 71.1702 841,7 1.8374 12,36 26.9924
去贺加瑞第四 0,904 00 4,300
届董事会独立
董事职务的议
案》
5 《关于提请免 32,60 71.1718 840,0 1.8337 12,36 26.9945
去金世春第四 1,604 00 5,300
届监事会非职
工代表监事职
务的议案》
6.01 《关于补选李 30,88 67.4331
辉为公司第四 9,023
届董事会独立
董事的议案》
6.02 《关于选举赵 285,9 0.6241
伯锐为公司第 00
四届董事会独
立董事的议案》
6.03 《关于补选李 10,75 23.4770
晶晶为公司第 4,103
四届董事会独
立董事的议案》
6.04 《关于补选陈 46,00 0.1004
国芳为公司第 1
四届董事会独
立董事的议案》
7.01 《关于补选李 31,30 68.3306
辉为公司第四 0,173
届董事会独立
董事的议案》
7.02 《关于选举赵 28,30 61.7937
伯锐为公司第 5,820
四届董事会独
立董事的议案》
7.03 《关于补选李 22,03 48.1089
晶晶为公司第 7,206
四届董事会独
立董事的议案》
7.04 《关于补选陈 476,1 1.0393
国芳为公司第 04
四届董事会独
立董事的议案》
8.01 《关于补选李 88,00 192.121
辉为公司第四 4,830 3
届董事会独立
董事的议案》
8.02 《关于选举赵 161,0 0.3514
伯锐为公司第 11
四届董事会独
立董事的议案》
8.03 《关于补选李 32,58 71.1372
晶晶为公司第 5,775
四届董事会独
立董事的议案》
8.04 《关于补选陈 750,9 1.6393
国芳为公司第 55
四届董事会独
立董事的议案》
9.01 《关于选举王 58,77 128.305
迪为公司第四 2,827 6
届董事会非独
立董事的议案》
9.02 《关于选举陈 848,3 1.8519
仁俊为公司第 09
四届董事会非
独立董事的议
案》
9.03 《关于选举向 7,650 0.0167
小华为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案》
9.04 《关于选举李 22,58 49.3043
正球为公司第 4,806
四届董事会非
独立董事的议
案》
9.05 《关于选举马 486,5 1.0620
琳为公司第四 03
届董事会非独
立董事的议案》
9.06 《关于选举邢 21,00 0.0458
帆为公司第四 0
届董事会非独
立董事的议案》
10.01 《关于选举王 45,54 99.4180
迪为公司第四 0,327
届董事会非独
立董事的议案》
10.02 《关于选举陈 1,314, 2.8702
仁俊为公司第 766
四届董事会非
独立董事的议
案》
10.03 《关于选举向 41,41 90.4081
小华为公司第 3,169
四届董事会非
独立董事的议
案》
10.04 《关于选举李 32,45 70.8610
正球为公司第 9,262
四届董事会非
独立董事的议
案》
10.05 《关于选举马 675,9 1.4756
琳为公司第四 53
届董事会非独
立董事的议案》
10.06 《关于选举邢 802,0 1.7508
帆为公司第四 01
届董事会非独
立董事的议案》
11.01 《关于补选饶 31,19 68.1009
思平为公司第 4,917
四届监事会非
职工代表监事
的议案》
11.02 《关于补选宗 11,04 24.1125
珊珊为公司第 5,204
四届监事会非
职工代表监事
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-11 已对中小投资者单独计票；
本次临时股东大会审议的“议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5”的合计
表决结果是决定本次议案 6 至议案 11 的情况前提，根据本次议案 1 至议案 5 的
表决情况，生效的累积投票议案为：“关于补选公司第四届董事会独立董事的议
案”适用于议案 7（分情况表决二）、“关于补选公司第四届董事会非独立董事的
议案”适用于议案 10（分情况表决五）、“关于补选公司第四届监事会非职工代表
监事的议案”适用于议案 11。当选公司第四届董事会非独立董事的人员是王迪、
向小华、李正球，当选独立董事的人员是李辉、赵伯锐，当选公司第四届监事会
非职工代表监事的人员是饶思平，以上人员任期自本次股东大会通过之日起至本
届董事会、监事会届满之日止。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所
律师：杨奕辰、于少东
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 7 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东大会决议
