证券代码：603358      证券简称：华达科技      公告编号：2024-002


                华达汽车科技股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十四次会议于 2024 年 1 月 15 日下午在江苏省靖江市江平路东 68

号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于

2024 年 1 月 10 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈

竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高

级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表

决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于增选非独立董事及独立董事的议案》；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照上海证券交易所《股票上

市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见相关

公告。

    经公司董事会提名，陈家卓先生为公司第四届董事会非独立董事

候选人（陈家卓先生与公司董事陈竞宏、葛江宏、陈琴、陈先宏构成
关联关系）；吴卫民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上

提名，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过

公司董事总数的二分之一，不会导致独立董事在董事会成员中的比例

低于三分之一。以上董事候选人任期自公司 2024 年第一次临时股东

大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司相应

对《公司章程》进行修改，董事会成员人数将由 9 人增加为 11 人，

其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。

    公司第四届董事会提名委员会对此事项发表了审核意见并同意

将此事项提交公司董事会审议。

    （二）审议通过《关于参与投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资

合伙企业的议案》；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公

司股东大会审议。具体内容详见相关公告。

    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    鉴于公司拟新增 1 名非独立董事及 1 名独立董事，需对公司章程

中所涉及的相关条款进行修改。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，此议案需提交公司

股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通

过。具体内容详见相关公告。

    （四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。




                        华达汽车科技股份有限公司董事会

                                2024 年 1 月 17 日