证券代码：603358        证券简称：华达科技       公告编号：2024－027


                   华达汽车科技股份有限公司

           关于发行股份及支付现金购买资产

          并募集配套资金交易事项的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 本次交易的基本情况

    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”、“公司”）

拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司

44%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易估值及

定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023

年修正）》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交

易不会导致公司实际控制人发生变更。

    二、 本交易事项的进展情况

    本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年 12 月

19 日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司披露《华达汽车科

技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-052）。

    停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。

2023 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届

监事会第五次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见
公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

等媒体披露的相关公告。2023 年 12 月 26 日，公司披露了《华达汽

车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

预案》及《华达汽车科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买

资产预案暨公司股票复牌公告》（公告编号：2023-057）等相关文件，

公司 A 股股票于 2023 年 12 月 26 日（星期二）开市起复牌。

    2024 年 1 月 9 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对华

达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金预案的监管问询函》（上证公函【2024】0014 号，以下简称“《问

询函》”）。详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《华达汽车科技股份

有限公司关于收到问询函的公告》（公告编号：2024-001）。

    公司收到《问询函》后立即组织相关各方展开《问询函》的回复

工作，并于 2024 年 1 月 19 日披露了《华达汽车科技股份有限公司关

于对上海证券交易所<关于对华达汽车科技股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金预案的监管问询函>的回复公告》

（公告编号：2024-007）、《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关文件。

    2024 年 1 月 27 日、 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 8 日，

公司在指定信息披露媒体披露了《华达汽车科技股份有限公司关于发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告》

（公告编号：2024-010、2024-016、2024-018）
    截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工

作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重组的

相关事项。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律

法规的规定和要求及时履行相应审批程序及信息披露义务。

    三、 相关风险提示

    本交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权机构批准后方可

正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关

公告，理性投资并注意投资风险。

    特此公告。




                             华达汽车科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 4 月 8 日