证券代码： 603358       证券简称：华达科技      公告编号：2024-046


                华达汽车科技股份有限公司
        第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十一次会议于 2024 年 6 月 7 日下午在江苏省靖江市江平路东 68

号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于

2024 年 6 月 1 日以微信和电话方式通知全体董事。本次会议由公司

董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公

司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<华达汽车科技股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘

要的议案》

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案为特别决议议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议

的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
   议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日在公司指定媒体披露的相关

公告。

    （二）审议通过《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备

考审阅报告的议案》

   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案为特别决议议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议

的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

   议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日在公司指定媒体披露的相关

公告。

    （三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

   特此公告。




                              华达汽车科技股份有限公司董事会

                                        2024 年 6 月 8 日