证券代码： 603358       证券简称：华达科技       公告编号：2024-064

                华达汽车科技股份有限公司
        第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十三次会议于 2024 年 10 月 29 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公

司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年

10 月 19 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生

主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。独立董事范崇俊因个人

原因委托独立董事张艳参会，范崇俊对本次会议审议议案全部表示同意，

并授权张艳代其进行表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表

决结果如下：

    一、审议通过《2024 年第三季度报告》；

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2024 年第三季度报告中的财务报告在提交本次董事会会议审议


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前已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

    公司董事、监事、高级管理人员出具了关于 2024 年第三季度报

告的书面确认意见：按照《中华人民共和国证券法》第八十二条的要

求，我们作为华达汽车科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人

员，保证公司 2024 年第三季度报告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

    公司监事会对 2024 年第三季度报告发表了审核意见：监事会认

为，公司董事会编制和审议的公司 2024 年第三季度报告的程序符合

法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格

式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。监事

会同意将《2024 年第三季度报告》按规定程序报送披露。

    二、审议通过《关于批准与收购江苏恒义股权事项相关的加期资

产评估报告的议案》。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股子公司江苏恒义

工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）44%股权并募集配套资金

（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》

及相关法律法规的规定，公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下

简称“东洲评估”）以 2023 年 10 月 31 日为评估基准日，对江苏恒义

进行了评估，东洲评估出具了《华达汽车科技股份有限公司拟发行股


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份及支付现金购买资产所涉及的江苏恒义工业技术有限公司股东全

部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2024】第 0767 号）。该评

估报告有效期至 2024 年 10 月 30 日止，由于该事项尚在审核过程中，

为保证本次交易事项顺利进行，公司委托东洲评估以 2024 年 6 月 30

日为评估基准日，对江苏恒义进行了加期评估，东洲评估为此出具了

《华达汽车科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉

及的江苏恒义工业技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

（东洲评报字【2024】第 2321 号）。根据加期评估验证，相关资产评

估值未发生减值，本次加期评估结果不作为作价依据，对交易方案不

构成影响。

    根据股东大会授权，公司董事会同意并批准上述加期评估报告，

并用于本次交易信息披露及作为向监管部门提交的申报材料。

   三、备查文件

    华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




                            华达汽车科技股份有限公司董事会

                                    2024 年 10 月 31 日




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