证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2024-026


          福建傲农生物科技集团股份有限公司

             关于董事会秘书正式履职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 1 月 8 日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任彭江先生为公司董
事 会 秘书，任期至第四届董事 会届满之日。鉴于彭江先生当时尚未取得
上 海 证券交易所颁发的《董事 会秘书任前培训证明》，董事会指定吴有
林 先 生代行公司董事会秘书职 责，待彭江先生取得相关证书后，董事会
秘 书 的聘任正式生效。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在 上海证券
交 易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有
限 公 司第四届董事会第一次会 议决议公告》（公告编号： 2024-002）。


    近日，彭江先生 已通过上海证券交易所董事会秘书任前培训测试，
并 取 得《董事会秘书任职培训 证明》，已通过上海证券交易所资格备案
审 核 。根据公司第四届董事会 第一会议决议，公司董事长吴有林先生不
再 代 行董事会秘书职责，彭江 先生正式履行公司董事会秘书职责。


    有关董事会秘书聘任的详情以及彭江先生的简历请详见公司 2024
年 1 月 9 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲
农 生 物科技集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任
高 级 管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号： 2024-003）。


    董事会秘书的联系方式：
    联系电话： 0596-2586018
    电子邮箱： anzq@aonong.com.cn
    通讯地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处
（363002）


        特此公告。


                         福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 20 日