证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-074
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
22 日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，拟将公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目中的“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”、2022 年非公开发
行股票募集资金投资项目中的“15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）”“年
产 18 万吨饲料（一期）项目”进行延期，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，公司向社
会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金
总额人民币 10 亿元，扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000 元后，实际募集
资金净额为人民币 982,281,000 元。上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位，
已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2022 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089 号）文核准，公司本次非公开发
行人民币普通股股票 130,198,914 股，发行价格为人民币 11.06 元/股，募集资金
总额人民币 1,439,999,988.84 元，扣除各项发行费用合计人民币 7,478,198.91 元
后，实际募集资金净额为人民币 1,432,521,789.93 元。上述资金已于 2022 年 4
月 15 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字
[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 累计投入募集
项目实施单位 承诺投资项目 投资进度
号 诺投资额 资金额
长春傲新农牧发展有 长春傲新农牧发展有限公司农
1 15,000.00 15,008.04 100.05%
限公司 安一万头母猪场项目
滨州傲农现代农业开 滨州傲农现代农业开发有限公
2 13,300.00 13,300.40 100.00%
发有限公司 司滨州傲农种猪繁育基地项目
泰和县富民生态养殖科技有限
泰和县富民生态养殖
3 公司生猪生态循环养殖小区项 14,200.00 14,200.71 100.01%
科技有限公司
目（一期）
广西柯新源原种猪有 广西柯新源原种猪有限责任公
4 8,000.00 8,002.28 100.03%
限责任公司 司（宁武项目）
吉水县傲诚农牧有限 吉水县傲诚农牧有限公司生猪
5 10,728.10 10,737.81 100.09%
公司 生态循环养殖小区
漳州傲华畜牧有限公 傲华畜牧 10,000 头商品母猪生
6 7,000.00 6,993.85 99.91%
司 态化养殖基地
福建傲农生物科技集 偿还银行贷款
7 30,000.00 30,000.00 100.00%
团股份有限公司
截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目的
资金投入情况如下：
单位：万元
累计投入
募集资金承诺 投资进
序号 项目实施单位 承诺投资项目 募集资金
投资额 度
额
宜丰傲农农业开发有 15,000 头母猪自繁自
1 44,252.18 7,402.64 16.73%
限公司 养猪场项目（一期）
永新县傲农生物科技 年产 18 万吨饲料（一
2 5,000.00 10.50 0.21%
有限公司 期）项目
福建傲农生物科技集
3 补充流动资金 94,000.00 94,000.00 100.00%
团股份有限公司
（二）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金专
项存储账户及余额情况如下：
单位：元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额
福建傲农生物科技 兴业银行股份有限公司漳
1 161080100100250831 0.00
集团股份有限公司 州金峰支行
长春傲新农牧发展 兴业银行股份有限公司漳
2 161080100100251166 0.00
有限公司 州金峰支行
滨州傲农现代农业 兴业银行股份有限公司漳
3 161080100100251537 0.00
开发有限公司 州金峰支行
泰和县富民生态养 兴业银行股份有限公司漳
4 161080100100250950 0.00
殖科技有限公司 州金峰支行
广西柯新源原种猪 兴业银行股份有限公司漳
5 161080100100251284 0.00
有限责任公司 州金峰支行
吉水县傲诚农牧有 兴业银行股份有限公司漳
6 161080100100251042 0.00
限公司 州金峰支行
漳州傲华畜牧有限 兴业银行股份有限公司漳
7 161080100100251414 0.00
公司 州金峰支行
合 计 0.00
截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金专项存储账
户及余额情况如下：
单位：元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额
福建傲农生物科技 兴业银行股份有限公司
1 161080100100276541 46,984.74
集团股份有限公司 漳州金峰支行
福建傲农畜牧投资 兴业银行股份有限公司
2 161080100100276423 0.00
有限公司 漳州金峰支行
宜丰傲农农业开发 兴业银行股份有限公司
3 161080100100276807 33,856.30
有限公司 漳州金峰支行
永新县傲农生物科 兴业银行股份有限公司
4 161080100100276913 48,382.52
技有限公司 漳州金峰支行
合计 129,223.56
注 1：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司
以增资方式拨付募集资金。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金余额为 41,980.00
万元。
三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况
基于募集资金投资项目实际情况，公司对 2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金投资项目中的“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”，2022
年非公开发行股票募集资金投资项目中的“15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一
期）”“年产 18 万吨饲料（一期）项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，
具体如下：
调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
项目实施单位 承诺投资项目
可使用状态日期 可使用状态日期
吉水县傲诚农牧有限公 吉水县傲诚农牧有限公司
2024 年 3 月 2025 年 12 月
司 生猪生态循环养殖小区
宜丰傲农农业开发有限 15,000 头母猪自繁自养猪
2024 年 6 月 2025 年 12 月
公司 场项目（一期）
永新县傲农生物科技有 年产 18 万吨饲料（一期）
2024 年 5 月 2025 年 12 月
限公司 项目
截至目前，“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”项目工程建
设进度为土建与钢结构工程完成约 80%；“15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一
期）”项目工程建设进度为处于土建与钢结构工程施工中，“年产 18 万吨饲料
（一期）项目”进度为处于土建施工的前期准备阶段。
上述项目延期原因如下：受生猪行业市场行情波动影响，最近三年公司经营
亏损较大，现金流偏紧，根据公司生产经营实际和前期快速扩张生猪产能的情况
以及目前进入预重整阶段的情况，公司已将经营工作重心转移至保障经营现金流
安全和促进已投产猪场达产提质增效的目标上，因此公司放缓了上述项目工程推
进进度，结合公司目前的财务状况，公司本次对上述项目预计建成投产时间进行
延期。
四、部分募投项目延期对公司的影响
截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。本次部分募
集资金投资项目延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，
不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募投项目投向和
损害股东利益的情形。
本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，
符合公司实际经营情况。
五、董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 22 日以电子通信方式召开。本
次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席的董事
为 7 人，各董事均以电子通信方式出席会议。公司监事 3 人全部列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司 2021 年公开发行可转换公司
债券募集资金投资项目中的“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”、
2022 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“15,000 头母猪自繁自养猪场项
目（一期）”“年产 18 万吨饲料（一期）项目”延期。
六、监事会意见
监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监
会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监
事会同意公司部分募投项目延期的事项。
七、保荐机构意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：公司本次部分
募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，截至目前审批程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司本次部分募投
项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本
次部分募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日
