证券代码：603363           证券简称：*ST 傲农           公告编号：2024-119



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

五次会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于 2024

年 5 月 10 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会

主席王晓忠先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会

议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动

资金的议案》

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是

基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股

东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上


                                     1
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监

事会同意部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-120）。

    本议案需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                       2024 年 5 月 15 日




                                     2