证券代码：603365                股票简称：水星家纺             公告编号： 2024-063


                    上海水星家用纺织品股份有限公司

关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登

                                    记的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28
日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
具体情况如下：
       鉴于公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司
股份总数减少 6 万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 262,733,500
股减少至 262,673,500 股，注册资本将由人民币 262,733,500 元减少至人民币
262,673,500 元，《公司章程》相关条款应予以修订：

序号                   修订前                                  修订后

        第六条 公司注册资本为人民币 26,273.35   第六条 公司注册资本为人民币 26,267.35
 1
        万元。                                  万元。

        第二十条 公司股份总数为 26,273.35 万    第二十条 公司股份总数为 26,267.35 万
 2
        股，全部为普通股。                      股，全部为普通股。

       除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
       本事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授
权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。


       特此公告。


                                                 上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                                        董   事   会
                                                                 2024 年 10 月 29 日


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