证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-018
日出东方控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 514,947,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.2633
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网
络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范
性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书丁玮先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,627,053 99.7435 917,700 0.1782 402,700 0.0783
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,627,053 99.7435 917,700 0.1782 402,700 0.0783
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,011,053 99.8181 533,700 0.1036 402,700 0.0783
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,413,653 99.8963 533,700 0.1036 100 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,011,053 99.8181 533,700 0.1036 402,700 0.0783
6、 议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 497,685,906 96.6479 17,261,447 3.3520 100 0.0001
7、 议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,029,653 99.8217 917,700 0.1782 100 0.0001
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,600,489 99.7384 944,264 0.1833 402,700 0.0783
9、 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 502,799,377 99.8177 917,700 0.1821 100 0.0002
10、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,029,653 99.8217 917,700 0.1782 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
462,000,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
21,968,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
30,444,677 98.2768 533,700 1.7228 100 0.0004
通股股东
其中:市值 50
16,022,988 98.7337 205,400 1.2656 100 0.0007
万以下普通股
股东
市值 50 万以
14,421,689 97.7742 328,300 2.2258 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司 2023 年度董
1 16,505,647 92.5929 917,700 5.1481 402,700 2.2591
事会工作报告的议案
关于公司 2023 年度监
2 16,505,647 92.5929 917,700 5.1481 402,700 2.2591
事会工作报告的议案
关于公司 2023 年度财
3 16,889,647 94.7470 533,700 2.9939 402,700 2.2591
务决算报告的议案
关于公司 2023 年度利
4 17,292,247 97.0055 533,700 2.9939 100 0.0006
润分配方案的议案
关于公司 2023 年年度
5 16,889,647 94.7470 533,700 2.9939 402,700 2.2591
报告及摘要的议案
关于公司及子公司
2024 年度向银行申请 17,261,
6 564,500 3.1667 96.8327 100 0.0006
综合授信并对子公司 447
提供担保的议案
关于向控股子公司提
7 16,908,247 94.8514 917,700 5.1481 100 0.0006
供借款的议案
关于续聘会计师事务
8 16,479,083 92.4438 944,264 5.2971 402,700 2.2591
所的议案
关于董事 2023 年度薪
酬执行情况及 2024 年
9 16,908,247 94.8514 917,700 5.1481 100 0.0006
度薪酬考核方案的议
案
关于监事 2023 年度薪
酬执行情况及 2024 年
10 16,908,247 94.8514 917,700 5.1481 100 0.0006
度薪酬考核方案的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代表所持表决权总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：任子辉、宋伟鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
