证券代码：603366       证券简称：日出东方          公告编号：2024-037


                   日出东方控股股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2024 年 10 月 28 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议
形式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
   监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一致同意《公司 2024 年第三
季度报告》。
   表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    （二）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    同意公司《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》，并提交公司 2024
年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（详细公告请见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   同意修订公司《监事会议事规则》，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议，修订后的监事会议事规则自股东大会审议通过之日起生效。
   表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票


   特此公告。




                                       日出东方控股股份有限公司监事会
                                                二○二四年十月二十九日