证券代码：603368          证券简称：柳药集团     公告编号：2024-015
   转债代码：113563          转债简称：柳药转债


                 广西柳药集团股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

       广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2024 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。因情况特殊，经公司全体监事同意，
豁免本次会议通知时限要求。本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3
人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合
《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金规模的议案》

       根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况、项目实
施安排及当前市场状况等因素，公司现将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金
总额由不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 70,000.00
万元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整，
具体如下：
                                                                 单位：万元


                                                   拟使用本次募集资金金额
序号              项目名称             投资总额
                                                    调整前        调整后
1       医院器械耗材 SPD 项目             41,000.00    28,800.00    22,800.00
        健康产业园项目之中药配方颗粒
2                                         33,000.00    11,200.00    11,200.00
        生产及配套增值服务项目（一期）
3       柳州物流运营中心项目              20,000.00    20,000.00    10,000.00
4       信息化建设项目                    10,000.00    10,000.00     5,000.00
5       补充营运资金                      30,000.00    30,000.00    21,000.00
                 合计                    134,000.00   100,000.00    70,000.00

    募集资金到位后，公司可根据项目的实际需求及募集资金实际情况，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解
决。

    除调整募集资金规模外，本次发行方案的其他事项未发生变化。根据《证券
期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，调整募集资金规模不视为本次发行方
案发生重大变化。

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》

    鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公
司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对
象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即
延长至 2025 年 5 月 7 日。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。



                                              广西柳药集团股份有限公司监事会

                                                  二〇二四年三月二十七日