证券代码：603373         证券简称：安邦护卫         公告编号：2024-011




                   安邦护卫集团股份有限公司
       关于补选董事及聘任高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 补选董事情况

    安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开

第一届董事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于补选安邦护卫集团非独立

董事的议案》《关于补选安邦护卫集团独立董事的议案》。经公司董事会提名，

董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名卢卫东先生为公司第

一届董事会非独立董事候选人，提名王韬先生为公司第一届董事会独立董事候选

人（两位董事候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届

董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股

东大会审议。


    二、聘任高级管理人员的情况


    公司董事会于 2024 年 3 月 20 日收到总法律顾问、首席合规官（合规管理负

责人）卢卫东先生辞职报告。卢卫东先生因职务调动辞去公司总法律顾问、首席

合规官（合规管理负责人）职务。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第一届董事会第

二十七次会议，审议通过了《关于聘任安邦护卫集团总法律顾问、首席合规官（合
规管理负责人）的议案》，经公司董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员的

任职资格审核，董事会同意聘任柯林田先生为安邦护卫集团股份有限公司总法律

顾问、首席合规官（合规管理负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第

一届董事会任期届满之日止。


    特此公告。




                                       安邦护卫集团股份有限公司董事会

                                                2024 年 4 月 2 日
附件：

    卢卫东先生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；

1987 年至 2017 年，历任杭州市公安局刑侦支队科员、经济犯罪侦查支队大队长、

警务保障部副主任、机关党委副书记；2017 年 6 月至 2024 年 2 月，担任安邦护

卫集团党委委员、纪委书记、监察专员；2017 年 12 月至今担任安邦护卫集团总

法律顾问；2024 年 2 月起任职安邦护卫集团党委副书记、工会主席。

    王韬先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大

学法学学士，浙江大学法学硕士研究生，现为浙江金道律师事务所高级合伙人，

浙江金道（钱塘区）律师事务所党支部书记。曾任职于省市公安政法部门，具有

多年执法调研、立法研究的工作经验，并在二十国集团杭州峰会安保办公室工作

中获个人三等功。在商事争议解决、刑民交叉及证券类犯罪、公司内控及合规建

设上富有经验。

    柯林田先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学学士；

1998 年起在浙江省江山市廿八都镇人民政府工作；2004 年起在衢州市委组织部

任职；2009 年起在省委组织部任职，历任组织一处主任科员、组织一处副调研

员、公务员三处副处长、二级调研员；2024 年 2 月入职安邦护卫集团股份有限

公司，现任党委委员、纪委书记。