证券代码：603373         证券简称：安邦护卫         公告编号：2024-049




                   安邦护卫集团股份有限公司
 关于董事会专门委员会更名及调整部分委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 29 日召开第

一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人

员设置的议案》。为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司董事会同意对

现有董事会下设专门委员会职能进行调整，对相应的专门委员会更名并对部分委

员进行调整，具体如下：


    1、战略委员会更名为战略与投资委员会

    成员：召集人吴高峻，委员王方瑞、刘波

    2、提名委员会

    成员：召集人吴高峻，委员朱明艳、肖炜麟

    3.薪酬与考核委员会

    成员：召集人肖炜麟，委员沈红波、王韬

    4.审计委员会更名为审计与风险委员会

    成员：召集人沈红波，委员王韬、肖炜麟


    其他董事会专门委员会组成人员不变。
特此公告。




             安邦护卫集团股份有限公司董事会

                    2024 年 10 月 30 日