证券代码：603375            证券简称：盛景微          公告编号：2024-018


                   无锡盛景微电子股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召
开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议《关于
购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交公司股东
大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运
营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决
策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及
相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监
高任险。具体详情如下：
       一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：无锡盛景微电子股份有限公司
    2、被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为
准）
    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
    4、保费费用：不超过人民币 50 万元（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
    为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权
公司管理层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确
定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或
者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
   二、董事会薪酬与考核委员会审核意见
    公司第一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议了《关于购买董监高责
任险的议案》。经审议，薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见：“公司购买
董监高责任险，有利于保障公司的董事、监事及高级管理人员的合法权益，有利
于董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提高公司治理水平；公
司购买董监高责任险符合广大股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。”
    三、监事会意见
   公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可
帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理
人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决
策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。


    特此公告。



                                           无锡盛景微电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 4 月 16 日