证券代码：603375            证券简称：盛景微            公告编号：2024-017



               无锡盛景微电子股份有限公司
             关于修订公司内部治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召
开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订公司内部治理制度的议
案》。本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：


    一、修订原因及依据
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范
性文件的最新规定，为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称
“公司”）的治理体系，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》等 19
项公司内部治理制度进行修订。


    二、修订公司部分治理制度的相关情况
                                                             是否需要提交
     序号                      制度名称
                                                             股东大会审议
      1                   《募集资金管理制度》                    否
      2                  《累积投票制实施细则》                   是
      3                   《利润分配管理制度》                    是
      4                   《独立董事工作制度》                    是
      5               《董事会战略委员会工作细则》                否
      6               《董事会审计委员会工作细则》                否
      7               《董事会提名委员会工作细则》                否
      8            《董事会薪酬与考核委员会工作细则》             否
      9                  《对外投资管理制度》                     是
      10                 《信息披露管理制度》                     否
      11               《投资者关系管理制度》                     否
      12           《规范与关联方资金往来管理制度》               否
      13            《内幕信息知情人登记管理制度》                否
      14         《年报信息披露重大差错责任追究制度》             否
      15                 《对外担保管理制度》                     是
      16                 《关联交易管理制度》                     是
      17               《董事会秘书工作细则》                     否
      18                  《总经理工作细则》                      否
      19                   《内部审计制度》                       否


    上述部分制度的修订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自年度股东
大会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度具体内容于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。


    特此公告。



                                                无锡盛景微电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 4 月 16 日