证券代码：603379           证券简称：三美股份          公告编号：2024-061



                   浙江三美化工股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十四次会议。会议通知已
于 2024 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席
会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    内容详见 2024 年 10 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 10 月 29 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2024
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
    二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    内容详见 2024 年 10 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 10 月 29 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    保荐机构核查意见：保荐机构核查后认为，本次募集资金投资项目延期事项
经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次募投项目延期是
公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的业务发展规
划，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公
司部分募集资金投资项目的延期事项无异议。


   特此公告


                                       浙江三美化工股份有限公司董事会
                                             2024 年 10 月 28 日