证券代码：603380            证券简称：易德龙           公告编号：2024-060



                    苏州易德龙科技股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议的通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件形式发送，会议于 2024 年 10 月 29 日上
午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事林其
旭、李楠先生以通讯形式参加会议，会议由监事会主席林其旭主持。本次会议召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
       （一）审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议
<2024 年第三季度报告>的议案》。
    经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员
会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
       （二）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务、内控审计机构的议案》
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内控审计机构的议
案》。
    经审议，监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2024 年度审计费用为 90 万元
（含税），同意提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                       苏州易德龙科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 30 日