证券代码：603386          证券简称：骏亚科技         公告编号：2024-050


              广东骏亚电子科技股份有限公司

         第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 11 月 30 日以邮件、通讯等形式
发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次
会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-052）及《骏亚科技：公司章程（2024 年 12 月修订）》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东会审议。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》

    本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
    同意提名叶晓彬先生、刘品女士、李强先生、李朋先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司通
过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏
亚科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举，对非独立董事
候选人进行逐项表决。

    （三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》

    本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
    同意提名梅春来先生、刘朝霞女士、罗中良先生为公司第四届董事会独立董
事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司通过指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举，对独立董事候
选人进行逐项表决。

    （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次董事会会议审议通过的部分议案、公司第三届监事
会第二十二次会议审议通过的议案需提交公司股东会审议，董事会拟定于 2024
年 12 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，具体内容详见公司通过指定
信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：
关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-054）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 7 日