证券代码：603387           证券简称：基蛋生物             公告编号：2024-030

                   基蛋生物科技股份有限公司
        关于修订及制定公司治理相关制度的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议
案》。现将具体内容公告如下：


     一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明
     为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购
股份》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相
关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理办法》进行修订
完善，同时制定《回购股份管理制度》《舆情管理制度》。


     二、本次修订及制定涉及的制度

                                                                是否需要提交
序号                  制度名称                  修订或制定
                                                                股东大会审议
 1              回购股份管理制度                   制定              否
 2                 舆情管理制度                    制定              否
 3              信息披露管理办法                   修订              否



       三、其他说明
     上述制度已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。上述制度公司于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。


      特此公告。




                                       基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 8 月 30 日