证券代码：603390           证券简称：通达电气      公告编号：2024-001


                   广州通达汽车电气股份有限公司
                2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
       一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
    （二）股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会
议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  229,172,960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   65.1639
份总数的比例（%）
       （四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以
现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规
定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事蔡琳琳、姜国梁、丁问司、
黄桂莲以通讯方式参会；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、董事会秘书黄璇出席本次股东大会；总经理邢映彪因工作原因缺席本次
股东大会；其他高级管理人员列席本次股东大会。
     二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
     1、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                   同意                           反对                             弃权
股东
                          比例                            比例                            比例
类型        票数                          票数                              票数
                          （%）                           （%）                           （%）
A股        8,493,740 99.8296                 6,300         0.0740             8,200       0.0964


     2、议案名称：关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                   同意                           反对                             弃权
股东
                          比例                            比例                            比例
类型        票数                          票数                              票数
                          （%）                           （%）                           （%）
A股      229,158,460 99.9936                14,500         0.0064                    0    0.0000


     （二）累积投票议案表决情况
     关于补选第四届董事会独立董事的议案
议案                                                      得票数占出席会议有                是否
              议案名称                    得票数
序号                                                      效表决权的比例（%）               当选
3.01    独立董事候选人郭向东            228,144,565                          99.5512         是
3.02    独立董事候选人吕伟荣            227,892,565                          99.4412         是
3.03    独立董事候选人闫亚君            227,902,465                          99.4456         是


     （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                               同意                       反对                     弃权
案
        议案名称                                                 比例                     比例
序                        票数      比例（%）        票数                     票数
                                                                 （%）                    （%）
号
       关于预计
       2024 年 度
1                     1,950,360         99.2620          6,300     0.3206     8,200       0.4174
       日常关联交
       易的议案
        独立董事候
3.01                  1,499,585   76.3201
        选人郭向东
        独立董事候
3.02                  1,499,585   76.3201
        选人吕伟荣
        独立董事候
3.03                  1,509,485   76.8240
        选人闫亚君


       （四）关于议案表决的有关情况说明
       1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
       2、本次会议审议的议案 1 涉及回避表决事项，关联股东邢映彪、陈丽娜、
陈永锋、吴淑妃回避表决（合计持有股份 220,664,720 股）。
       3、对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、议案 3。
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
       律师：陆群威、谢金莲
       2、律师见证结论意见：
       本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员
资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
       四、备查文件目录
       1、《广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
       2、《北京市中伦律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。


                                              广州通达汽车电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2024 年 1 月 9 日