证券代码：603390          证券简称：通达电气           公告编号：2024-055



                 广州通达汽车电气股份有限公司
        第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意豁免本次会议提前通知
期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。
    公司第四届监事会第十五次（临时）会议于 2024 年 12 月 23 日下午 16:30
以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会
主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高剩余暂时闲置募集资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者的权
益，在确保不影响募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超
过人民币 100 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容参见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。

    监事会认为，公司在确保不影响募集资金使用计划，并有效控制风险的前提
下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金使用效率，增加
公司投资收益。本次事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资
金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—

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证券代码：603390          证券简称：通达电气         公告编号：2024-055

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州通达汽车
电气股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定。监事会同意公司本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司自有资金的使用效率，增加股东和公司的投资收益，在保证正常
经营所需流动资金的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）
的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-054）。

    监事会认为，公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资
金进行现金管理，不影响公司日常经营的资金周转需求，不会影响公司主营业务
的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整
体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置
自有资金进行现金管理的相关事项。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           广州通达汽车电气股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2024 年 12 月 25 日




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