证券代码：603396                  证券简称：金辰股份                公告编号：2024-014


                       营口金辰机械股份有限公司

       关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召开第五
届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，
现就相关情况公告如下：


     一、变更公司注册资本的相关情况
     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定对
象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元。截至目前，
公 司 已 完 成 上 述 股 份 的 登 记 托 管 手 续 ， 公 司 总 股 本 由 116,065,492 股 变 更 为
138,593,088 股，公司注册资本也相应的由人民币 116,065,492 元变更为人民币
138,593,088 元。
     二、修订《公司章程》条款的相关情况
     根据上述注册资本和股本变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，
对应条款修改如下：
                原章程条款                                 修改后章程条款
 第六条 公司注册资本为人民币 第六条                      公司注册资本为人民币
 11606.5492 万元。                13859.3088 万元。
 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
 11606.5492 万股，均为普通股。    13859.3088 万股，均为普通股。
     除上述条款修改以外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
     根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》，本事项无需再提交
公司股东大会审议。




    特此公告。




                                              营口金辰机械股份有限公司董事会

                                                      二〇二四年一月二十三日