证券代码：603396           证券简称：金辰股份          公告编号：2024-072


                     营口金辰机械股份有限公司
   关于 2023 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        每股分配比例：A 股每股派发现金红利由 0.20 元（含税）调整为 0.20001
元（含税）；
        本次调整原因：由于公司对八名激励对象合计持有的已获授但尚未解除
限售的 8,280 股限制性股票进行回购注销，公司总股本发生变化。公司按照现金
分配总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。


    一、经年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日分别
召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 5 月 16 日，公司召开了 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟
向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总
股本 138,593,088 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,718,617.60 元（含税）。
如在方案披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于公司 2023
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-049）、《营口金辰机械股份有限公
司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-061）。


    二、本次调整原因及每股分配比例情况
    1、本次调整原因
    公司于本公告日同日披露了《营口金辰机械股份有限公司关于限制性股票回
购注销完成的公告》（公告编号：2024-071）。公司对八名激励对象合计持有的已
获授但尚未解除限售的 8,280 股限制性股票进行回购注销，并于 2024 年 6 月 17
日注销完成。即公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，由
138,593,088 股减少至 138,584,808 股。
    2、本次调整每股分配比例情况
    根据上述公司总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，对 2023
年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整，调整后每股派发的现金红利
为 0.20001 元（含税，保留小数点后五位）。
    调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2023 年度权益分派股权登

记日登记公司的总股本=27,718,617.60÷138,584,808≈0.20001 元（含税，保留小

数点后五位）。
    实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施 2023 年度权益分派股权登
记日登记公司的总股本=0.20001×138,584,808=27,718,347.45 元（含税，保留小
数点后两位）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具
体日期。
    综上，公司 2023 年度利润分配方案调整为：以方案实施前总股本 138,584,808
股为基数，每股派发现金红利 0.20001 元（含税），共计派发现金红利 27,718,347.45
元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），
占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.83%，具体
以权益分派实施结果为准。



    特此公告。


                                            营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 18 日