证券代码：603396                证券简称：金辰股份       公告编号：2024-114



                       营口金辰机械股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024
年 10 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的
形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。


       二、董事会会议审议情况
       （一）会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机
械股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       （二）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值
准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实
可靠，同意计提资产减值准备。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资
产减值准备的公告》。
   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                              营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 25 日