证券代码：603396          证券简称：金辰股份          公告编号：2024-126



                   营口金辰机械股份有限公司
          关于修订《公司章程》及调整部分公司
                         治理制度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召
开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于制订公司<舆情管理制度>的议案》《关于制订公司<环境、社会及治理（ESG）
管理制度>的议案》《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委
员会并修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如下：


     一、《公司章程》修订情况
     为健全公司 ESG 管理体系，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理
水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——
可持续发展报告（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，
公司对《公司章程》进行了修订完善，具体情况如下：
序
           《公司章程》原条款               《公司章程》修订后条款
号
     第一百三十八条 公司董事会设立     第一百三十八条 公司董事会设立审
     审计委员会,并根据需要设立战略、   计委员会,并根据需要设立战略与可
     提名、薪酬与考核等专门委员会。    持续发展、提名、薪酬与考核等专门
     专门委员会对董事会负责,依照本     委员会。专门委员会对董事会负责,依
1
     章程和董事会授权履行职责,提案     照本章程和董事会授权履行职责,提
     应当提交董事会审议决定。专门委    案应当提交董事会审议决定。专门委
     员会成员全部由董事组成,其中审     员会成员全部由董事组成,其中审计
     计委员会、提名委员会、薪酬与考    委员会、提名委员会、薪酬与考核委
         核委员会中独立董事占多数并担任 员会中独立董事占多数并担任召集
         召集人，审计委员会成员应当为不 人，审计委员会成员应当为不在公司
         在公司担任高级管理人员的董事， 担任高级管理人员的董事，审计委员
         审计委员会的召集人为独立董事中 会的召集人为独立董事中的会计专业
         的会计专业人士。               人士。
                                        第一百三十九条 战略与可持续发展
         第一百三十九条 战略委员会的主
                                        委员会的主要职责是对公司长期发展
     2   要职责是对公司长期发展战略和重
                                        战略和、重大投资决策和 ESG 相关事
         大投资决策进行研究并提出建议。
                                        宜进行研究并提出建议。
         除上述条款修订外，《公司章程》其他条款和内容不变，修订后的《公司章
  程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰
  机械股份有限公司章程》（2024 年 12 月修订版）。此事项尚需提交公司 2024
  年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工
  商变更登记、备案等事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。


         二、调整部分公司治理制度的情况
         公司根据实际情况，结合公司实际经营发展需要，修订及制定部分公司治理
  制度，具体情况如下：

                                                                    是否需要提
序号                       制度名称                      修订情况
                                                                    交股东大会
 1                     《舆情管理制度》                    新增          否
 2           《环境、社会及治理（ESG）管理制度》           新增          否
 3         《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》        修订          否


         特此公告。




                                            营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 13 日