证券代码：603398          证券简称：沐邦高科        公告编号：2024-086


                   江西沐邦高科股份有限公司
           第四届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次
会议于 2024 年 10 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表
决方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三季度报告>
的议案》

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
    （二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
    （三）审议通过《关于制订<江西沐邦高科股份有限公司定期报告工作制度>
的议案》

    为规范公司定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、
完整、及时和规范，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，制定了《江西沐邦高科股份有限
公司定期报告工作制度》，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。


    特此公告。


                                        江西沐邦高科股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十月三十日