证券代码：603408     证券简称：建霖家居   公告编号：2024-003


            厦门建霖健康家居股份有限公司
          第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第四次会议通知已于 2024 年 2 月 5 日向全体董事发出，会
议于 2024 年 2 月 6 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案》

    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内

容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书暨推动公司“提质增效重回报”

方案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。



                       厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                             2024 年 2 月 7 日