证券代码：603408   证券简称：建霖家居    公告编号：2024-004


            厦门建霖健康家居股份有限公司
          第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第三次会议通知已于 2024 年 2 月 5 日向全体监事发出，会
议于 2024 年 2 月 6 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次
会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家
居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法
规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
  （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议
案》
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书暨推动公司“提质增效重回报”
方案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。


                       厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
                                             2024 年 2 月 7 日