证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2024-009


           厦门建霖健康家居股份有限公司
          第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日在厦门市集美区天凤路
69 号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年
3 月 19 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
  （一）审议通过《公司<2023 年度监事会工作报告>》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度监事会工作报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《公司<2023 年度报告>及其摘要》
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
2023 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状
况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （三）审议通过《公司<2023 年度内部控制评价报告>》
    会计师事务所出具了专项审核报告。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度内部控制评价报
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    公司 2023 年度利润分配方案：拟以本公司 2023 年度利润分
配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为
基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.4 元（含税）。公
司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度利润分配方案公
告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （五）审议通过《公司<2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>》
    会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核
查意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    保荐机构出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的
独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2024-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


  （八）关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计
划》暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性
股票的公告》（公告编号：2024-018）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


  （九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    修订后的内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。


             厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
                               2024 年 3 月 30 日