证券代码：603408                    证券简称：建霖家居




     厦门建霖健康家居股份有限公司

              2023 年年度股东大会

                    会议资料




                   二〇二四年四月
                                             厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会




                 厦门建霖健康家居股份有限公司
               2023 年年度股东大会会议资料目录


2023 年年度股东大会会议资料目录 ........................................... 1
2023 年年度股东大会会议须知 ............................................... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ............................................... 4
 议案一：2023 年度董事会工作报告 ............................................... 6

 议案二：2023 年度监事会工作报告 ............................................... 7
 议案三：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 .......................... 8
 议案四：《2023 年度报告》及其摘要 .............................................. 9
 议案五：2023 年度利润分配预案的议案 .......................................... 10
 议案六：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ........................... 11
 议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 ....................................... 12
 议案八：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 .................................. 13
 议案九：关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的议案 ............ 14
 议案十：关于修改《公司章程》并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案 . 15
 听取报告：2023 年度独立董事述职报告 .......................................... 16




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                   2023 年年度股东大会会议须知

   为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股
东大会议事规则》等有关要求，特制订2023年年度股东大会会议须知：
   一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。
   本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
   二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议
的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。
   1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人
出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
   2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照
复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。
   三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董
事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人员进入会场。
   四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次
大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒
绝回答无关问题。
   五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在
“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何
符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。
   六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大
会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大
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会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。
   七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，
本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。
   八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及
的相关各方对表决情况均负有保密义务。




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              2023 年年度股东大会会议议程

   现场会议时间：2024年04月19日（星期五） 14:30
   网络投票时间：2024年04月19日（星期五）
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
   股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
   过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
   现场会议地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
   会议主持人：陈岱桦先生
   会议见证律师：北京海润天睿律师事务所
   现场会议议程：
    一、主持人宣布股东大会开始
    二、主持人通报与会情况
    三、推举计票、监票成员
    四、宣读议案并逐项审议


    序号                               议案名称

   非累积投票议案
      1    公司《2023 年度董事会工作报告》
      2    公司《2023 年度监事会工作报告》
      3    公司《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
      4    公司《2023 年度报告》及其摘要
      5    公司 2023 年度利润分配预案的议案
      6    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
      7    关于开展外汇套期保值业务的议案
      8    关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
      9    关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的议案
     10    关于修订公司《章程》并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制
           度的议案

    本次股东大会还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》。

    五、股东（或股东代表）发言、提问
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六、宣读议案表决方法，议案表决
七、表决结果统计
八、宣布表决结果
九、宣读会议决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、大会结束




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议案一：
             厦门建霖健康家居股份有限公司
                 2023 年度董事会工作报告

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度董事会工作报告》。

    请各位股东予以审议。



                           厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 19 日




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议案二：
             厦门建霖健康家居股份有限公司
                 2023 年度监事会工作报告

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度监事会工作报告》。

    请各位股东予以审议。



                           厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
                                                        2024 年 4 月 19 日




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议案三：
              厦门建霖健康家居股份有限公司
    2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度财务决算报告及 2024 年
度财务预算报告》。

    请各位股东予以审议。



                           厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 19 日




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议案四：
                 厦门建霖健康家居股份有限公司
                  《2023 年度报告》及其摘要

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告摘要》及《2023
年年度报告》。

    请各位股东予以审议。



                           厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 19 日




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议案五：
              厦门建霖健康家居股份有限公司
               2023 年度利润分配预案的议案

    公司 2023 年度利润分配方案：拟以本公司 2023 年度利润分配方
案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，
向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.4 元（含税）。公司 2023 年度
不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度利润分配方案公告》（公
告编号：2024-010）。

    请各位股东予以审议。



                             厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 19 日




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议案六：
              厦门建霖健康家居股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

    保荐机构出具了专项核查意见，全体监事一致同意了该议案。
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。



    请各位股东予以审议。



                           厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                                                         2024 年 4 月 19 日




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议案七：
              厦门建霖健康家居股份有限公司
             关于开展外汇套期保值业务的议案

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公
告》（公告编号：2024-013）。

    请各位股东予以审议。



                               厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 19 日




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议案八：
              厦门建霖健康家居股份有限公司
           关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2024 年度会计师事务所
的公告》（公告编号：2024-015）。

    请各位股东予以审议。



                            厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 19 日




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议案九：

             厦门建霖健康家居股份有限公司
  关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计
                           划》的议案

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》
（公告编号：2024-018）。

    请各位股东予以审议。



                            厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 19 日




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议案十：

              厦门建霖健康家居股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商备案登记及修订、制定
                    部分公司制度的议案

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>并办理工商
备案登记暨修订、制定部分公司制度的公告》（公告编号：2024-016）
及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作
制度》。

    请各位股东予以审议。



                            厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 19 日




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听取报告：
             厦门建霖健康家居股份有限公司
               2023 年度独立董事述职报告

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度独立董事述职报告》。



                                    厦门建霖健康家居股份有限公司

                 第二届董事会独立董事：朱慈蕴、方福前、张文丽

                 第三届董事会独立董事：毛海栋、王必禄、叶少琴

                                                         2024 年 4 月 19 日




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