证券代码：603408      证券简称：建霖家居    公告编号：2024-027


            厦门建霖健康家居股份有限公司
       关于变更注册资本及修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。

    厦门建霖健康家居股份有限公司于 2024 年 5 月 23 日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改
公司章程并办理相关变更手续的议案》，现将相关事宜公告如下：
    公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第
三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于终止公司<2021 年股
票期权与限制性股票激励计划>暨注销股票期权与回购注销限制
性股票的议案》，因公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）首次授予和预留第一次授予第二个
解除限售期及剩余预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核
目标未达成；以及经公司审慎研究，决定终止实施本次激励计划，
合计需回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 148.65 万
股。回购注销完成后，公司股份总数由 44,905.95 万股变更为
44,757.30 万 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 44,905.95 万 元 变 更 为
44,757.30 万元。该事项尚需向中国证券登记结算公司提交相关手
续。
    上述股份变动全部完成后，公司股份总数由 44,905.95 万股
变更为 44,757.30 万股，公司注册资本由 44,905.95 万元变更为
44,757.30 万元。《公司章程》具体修订内容如下：
序号               原条款                     修订后条款
        第六条 公司注册资本为人民    第六条 公司注册资本为人民
 1
        币 44,905.95 万元。          币 44,757.30 万元。
        第二十条 公司股份总数为      第二十条 公司股份总数为
 2      44,905.95 万股，全部为普通   44,757.30 万股，全部为普通
        股。                         股。
       本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记
部门最终核定为准。除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体。
       公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会在激励对象符合
条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股票期
权或限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出授予申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。上述
议案无需提交股东大会审议。




       特此公告。



                          厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                              2024 年 5 月 24 日