证券代码：603408   证券简称：建霖家居    公告编号：2024-048


            厦门建霖健康家居股份有限公司
          第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第八次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日向全体监事发出，
会议于 2024 年 10 月 25 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有
效。

二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
  （一）审议通过《公司<2024 年第三季度报告>》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符
合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
2024 年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经
营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内
的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2024 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （二）审议通过《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年三季度利润分配
方案的议案》（公告编号：2024-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                       厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
                                         2024 年 10 月 26 日