鼎信通讯：鼎信通讯关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告2024-07-30
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-043
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 29 日召开
了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、第五届
监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。此外，公司已通过
职工代表大会民主选举出了第五届监事会职工代表监事。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举
产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员及第五届监事
会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、 公司第五届董事会组成情况
根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公
司第五届董事会共由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司
第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等
4 个专门委员会。具体成员如下：
1、董事长：王建华
2、董事会成员：王建华、曾繁忆、范建华、袁志双、包春霞、王自栋（独
立董事）、田昆如先生（独立董事、会计专业人士）、董桂武（独立董事）；
3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：
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1）战略委员会成员：曾繁忆、范建华、袁志双，其中曾繁忆任主任委员。
2）审计委员会成员：田昆如、董桂武、王建华，其中田昆如任主任委员。
3）提名委员会成员：王自栋、董桂武、王建华，其中王自栋任主任委员。
4）薪酬与考核委员会成员：王自栋、田昆如、包春霞，其中王自栋任主任
委员。
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并
由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员田昆如先生为会计专业人士，且
审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第五届董事会各专门委员会委员
的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
二、公司第五届监事会组成情况
根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第五届监事会第一次会议决议及公
司职工代表大会决议，公司第五届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：
1、监事会主席：高峰
2、监事会成员：高峰、王磊、王倩（职工代表监事）。
三、公司聘任高级管理人员的情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任了 8 名高级管理人员。具
体名单如下：
1、总经理：曾繁忆
2、副总经理：范建华、袁志双、刁瑞朋、包春霞、王彦萍
3、财务负责人：陈萍
4、董事会秘书：胡四祥
其中，董事会秘书胡四祥先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，
符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和
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条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，
并已通过上交所任职资格审核。
四、聘任证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任王小艳担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责。王小艳已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，即自本届董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日为止。
上述全体人员简历见附件。
五、其他情况说明
公司本次换届选举已完成，公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全
体监事及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
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附件：
王建华简历
王建华，男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。2008 年
3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012 年 7 月至今任青岛鼎信
通讯股份有限公司董事长；2015 年 2 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司首席
技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015 年 5 月至今任青岛鼎信消防有限公
司执行董事；2015 年 8 月至今任上海胤祺集成电路有限公司执行董事；2024 年
4 月至今任海南海拓斯科技有限公司执行董事、经理。
王建华目前持有公司股份 151,860,936 股，系公司的控股股东、实际控制人，
与曾繁忆为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
因公司信息披露不及时，王建华先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴
责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以
100 万元罚款的行政处罚，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监
会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
曾繁忆简历
曾繁忆，男，中国国籍，1964 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 3 月
至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2003 年 9 月至今任青
岛鼎焌电气有限公司执行董事；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司
董事、总经理；2015 年 1 月至今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、
经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。
曾繁忆目前持有公司股份 175,339,440 股，系公司的控股股东、实际控制人，
与王建华为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
因公司信息披露不及时，曾繁忆先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴
责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以
50 万元罚款的行政处罚，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
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和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监
会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不是
失信被执行人。
范建华简历
范建华，男，中国国籍，1971 年出生，博士。2009 年 10 月至 2012 年 7 月
任青岛鼎信通讯有限公司西安研发中心主任；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯
股份有限公司副总经理；2015 年 3 月至今担任青岛鼎信通讯股份有限公司研发
本部总经理。
范建华目前持有公司股份 21,130,329 股，与公司控股股东、实际控制人及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》
以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员
的情形，不是失信被执行人。
包春霞简历
包春霞，女，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，2011 年 4 月至 2012 年
7 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012 年 7 月至 2019 年 3
月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015 年 2 月至 2020 年
1 月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部市场总监；2015 年 7 月至今任青
岛鼎信通讯股份有限公司副总经理；2019 年 5 月至今任青岛鼎信通讯股份有限
公司副总经理兼公司南网系统部部长。
包春霞目前持有公司股份 2,278,167 股，与公司控股股东、实际控制人及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》
以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员
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的情形，不是失信被执行人。
田昆如简历
田昆如，男，汉族，1966 年 4 月生。中国国籍，中共党员，天津财经大学
教授、博士生导师。1989 年至今就职于天津财经大学（前身天津财经学院）先
后任助教、讲师、副教授、教授。
田昆如未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、
上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
王自栋简历
王自栋，男，中国国籍，1965 年 11 月生，高级经济师，辽宁大学工学硕士、
清华大学经济管理学院 EMBA。1989 年 7 月参加工作，曾任辽宁省信息中心经济
预测处助理研究员、上海万国证券公司沈阳分公司（现申万宏源）部门总经理、
东软集团有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任大连东软控股有限责任公司副
总裁兼辽宁东软创业投资有限公司总经理。并担任辽宁省省属企业辽渔集团有限
公司外部董事。
王自栋未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、
上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
董桂武简历
董桂武，男，中国国籍，1978 年生，研究生学历，2001 年 7 月至 2009 年
12 月任青岛大学师范学院英语系、化学系、校办行政科、科研处信息科从事行
政工作；2010 年 1 月至 2013 年 3 月任青岛大学法学院讲师；2014 年 1 月至 2023
年 12 月任青岛大学法学院副教授；2024 年 1 月至今任青岛大学法学院教授。专
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长法律业务和企业合规。
董桂武目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证
监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执
行人。
袁志双简历
袁志双，男，中国国籍，1977 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 6 月
至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012 年 7 月至
2015 年 2 月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015 年 2 月
至 2020 年 1 月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部总经理；2015 年 7 月
至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理；2019 年 6 月起至 2024 年 1 月任沈
阳科远国网电力工程勘察设计有限公司执行董事兼经理；2021 年 6 月至今兼任
青岛鼎信通讯股份有限公司北京分公司总经理。
袁志双目前持有公司股份 8,492,248 股，与公司控股股东、实际控制人及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时，袁
志双先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于 2024
年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以 25 万元罚款的行政处罚，
除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关
规定中不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
高峰简历
高峰，男、中国国籍，1975 年出生，本科学历，工程师。2012 年 7 月至今 任
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会主席、采购中心总监；2015 年 2 月至今任青
岛鼎信通讯电力工程有限公司及青岛鼎信通讯科技有限公司监事；2015 年 2 月
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至 2021 年 4 月任青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事；2015 年 5 月至今任青岛
鼎信通讯消防安全有限公司监事；2015 年 12 月至至 2024 年 1 月任沈阳科远国
网电力工程勘察设计有限公司监事。
高峰目前持有公司股份 13,487,645 股，与公司的控股股东、实际控制人及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》
以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失
信被执行人。
王磊简历
王磊，男，中国国籍，1988 年出生，硕士研究生学历，工程师。2014 年 6
月至 2016 年 9 月任青岛鼎信通讯股份有限公司吉林营销服务中心区域经理；2016
年 10 月至 2018 年 6 月任青岛鼎信通讯股份有限公司载波应用产品事业部工程
师；2018 年 7 月至 2020 年 4 月任青岛鼎信通讯股份有限公司中压产品线环网柜
载波部经理；2020 年 5 月至 2022 年 6 月任青岛鼎信通讯股份有限公司中压产品
线营销经理；2022 年 7 月至 2023 年 8 月任青岛鼎信通讯股份有限公司行销管理
部副部长；2023 年 8 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司行销管理部部长；2021
年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司监事。
王磊目前持有公司股份 7,280 股，与公司的控股股东、实际控制人及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及
中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被
执行人。
王倩简历
王倩，女，中国国籍，中共党员，1987 年出生，本科学历，现任职于公司
研发本部质量运营部。2010 年毕业于中国海洋大学通信工程专业，2012 年 10
月至 2019 年 2 月担任公司系统数据管理员；2019 年 2 月至 2020 年 4 月担任公
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司标准化及项目管理组组长；2020 年 4 月至 2020 年 12 月担任公司总裁办研发
组长；2021 年至今担任公司 PMO 项目管理员；2019 年 10 月至今任公司监事会职
工代表监事。
王倩目前未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证
监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
胡四祥简历
胡四祥，男，中国国籍，1968 年 8 月出生，大专学历。2012 年 1 月至 2012
年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司运营本部总经理；2012 年 7 月至 2018 年 7 月任
公司副总经理及董事会秘书；2018 年 7 月至 2020 年 7 月任公司董事、副总经理；
2022 年 5 月至今任公司供应链中心总监。
胡四祥目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证
监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形，不是失信被
执行人。
刁瑞朋简历
刁瑞朋，男，中国国籍，1982 年出生，博士，高级工程师。2014 年 5 月至
2015 年 4 月任青岛鼎信通讯股份有限公司研发本部量测本部研发工程师；2015
年 4 月至 2016 年 2 月任青岛鼎信通讯股份有限公司西安分公司标准表及校表台
体设计组研发组长；2016 年 2 月至 2017 年 8 月任青岛鼎信通讯股份有限公司西
安分公司电能测量与计量技术研发部经理；2017 年 8 月至 2018 年 7 月任青岛鼎
信通讯股份有限公司研发本部量测本部总经理；2018 年 7 月至 2020 年 1 月任青
岛鼎信通讯股份有限公司量测产品线总经理；2020 年 1 月至今任青岛鼎信通讯
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股份有限公司量测产品线总裁。
刁瑞朋目前持有公司股份 38,560 股，与公司控股股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以
及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，
不是失信被执行人。
王彦萍简历
王彦萍，女，中国国籍，1978 年出生，本科学历，2012 年 2 月至今任公司
质量总监。
王彦萍目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证
监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信
被执行人。
陈萍简历
陈萍，中国国籍，1973 年出生，本科学历。2008 年 4 月至 2012 年 7 月任青
岛鼎信通讯有限公司财务负责人；2012 年 7 月至 2012 年 12 月任公司财务经理；
2012 年 12 月至今任公司财务负责人。
陈萍目前持有公司股份 13,487,645 股，与公司控股股东、实际控制人及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》
以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，
不是失信被执行人。
王小艳简历
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王小艳，女，中国国籍，1971 年生，本科学历，中共党员。2014 年 4 月至
今任公司证券事务代表。
王小艳目前未持有公司股份，系公司董事、副总经理范建华之配偶，除前述
情形外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有
关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，不是失信被执行人。
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