证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯         公告编号:2024-044



                     青岛鼎信通讯股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会
议于 2024 年 7 月 29 日以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过
监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第五届监事会履行相应义务和
职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024
年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事
项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举高峰先生主持，召集人在会议上就
本次豁免通知事项进行了说明。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决
监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、 监事会会议审议情况
    经出席本次会议的有表决权监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决
议：

   1.   关于选举第五届监事会主席的议案

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举高峰先生为公司
第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满
之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    1
三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。


特此公告。




                                  青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
                                          2024 年 7 月 30 日




                              2