证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯        公告编号：2024-042


                     青岛鼎信通讯股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、     董事会会议召开情况

    青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2024 年 7 月 29 日以现场和通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通
过董事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第五届董事会履行相应义务和职
责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024
年第一次临时股东大会后以口头的方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议
事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举王建华先生主持，主持人在会议
上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、     董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决
议：

       议案一、关于选举第五届董事会董事长的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



                                     1
    议案二、 关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；


    议案三、关于聘任高级管理人员的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》。

    公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议，其中聘任财务
负责人的议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    议案四、关于聘任证券事务代表的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                         青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                  2024 年 7 月 30 日




                                    2