证券代码：603421          证券简称：鼎信通讯          公告编号：2024-084



                   青岛鼎信通讯股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、   董事会会议召开情况

    青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 30
日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会
议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通
知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。


    二、   董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1、关于子公司为子公司提供担保的议案

    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于子公司为子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

    包春霞女士因个人原因辞去了公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委
员会委员及副总经理职务，为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司拟补选曾繁


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忆先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任职届满之日止。 补选后的薪酬与考核委员会委员为：王自栋先生（主任
委员）、田昆如先生、曾繁忆先生。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、   备查文件

    青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

    特此公告。
                                         青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 31 日




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