证券代码：603456            证券简称：九洲药业            公告编号：2024-020


                   浙江九洲药业股份有限公司
           关于 2023 年年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     每股分配金额：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属母公司净
利润 1,033,255,687.14 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分
配利润为人民币 931,555,452.39 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 5.00 元（含税）。本次利润分配具体方案如下：
    公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 899,485,928 股，扣除回购专用账户
股份 4,896,200 股及股权激励待回购注销股份 50,700 股，即以 894,539,028 为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利
447,269,514 元。本年度公司现金分红比例为 43.29%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份及股权
激励回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》，董事会认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公
司已披露的股东回报规划，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案
提交公司年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    监事会认为，董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同
意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。


                                                浙江九洲药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024 年 4 月 9 日