证券代码：603458           证券简称：勘设股份        公告编号：2024-074

        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司十六楼会议室以现场和通讯
表决相结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于
2024 年 9 月 15 日以专人送达和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：
    1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员》的议案
    公司于 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换公
司独立董事》的议案，以累积投票的方式选举刘杰先生为第五届董事会独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    根据公司独立董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能，
进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以
及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规
定，对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会组成人员进行调整，委员会成
员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，具体如下：
    1、提名委员会成员：佘雨航、张林、刘杰，召集人：佘雨航；
    2、审计委员会成员：刘杰、漆贵荣、佘雨航，召集人：刘杰；
    战略发展委员会和薪酬与考核委员会成员及职务无调整。
    同日，公司第五届董事会审计委员会召开第十三次会议，审议通过《关于选
举第五届董事会审计委员会召集人》的议案，会议选举具有会计专业背景的独立
董事刘杰先生为第五届董事会审计委员会召集人，并已报董事会批准通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    2、审议通过《关于“质量回报双提升”暨估值提升行动方案》的议案
    为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高
上市公司质量的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高
质量可持续发展为目标，结合公司发展战略、生产经营管理，公司制定“质量回
报双提升”暨估值提升行动方案。
    该议案已经公司第五届董事会战略发展委员会第五次会议审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵
州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于“质量回报双提升”暨估值提升
行动方案》。


    特此公告。




                              贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 21 日




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