证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-095
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达或电子邮件或传真等方式发出，会议
于 2024 年 10 月 30 日以现场会议的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召
集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》，并进行公告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加 2024 年度担保
额度预计事项的议案》
为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险
和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意公司在 2024 年度担保预计
总额度中调剂 6,500 万元给南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧
有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广东悦诚畜牧发展
有限公司使用；对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新
增担保额度不超过 3,500.00 万元。具体情况如下：
1、本次增加被担保对象相关情况：
单位：万元 币种：人民币
被担保方 截至 2024 新增额度占
担保方 担保预 是否
担保 最近一期 年 9 月 30 本次新增 公司最近一 是否有
被担保方 持股比 计有效 关联
方 资产负债 日担保余 担保额度 期经审计净 反担保
例 期 担保
率 额 资产比例
1.资产负债率为 70%及以上的子公司
南充巨星
农牧科技 100% 89.90% - 1,000.00 0.33% 否 否
有限公司 自股东
川东巨星 大会通
（达州） 过之日
100% 90.61% - 1,000.00 0.33% 否 否
畜牧有限 起至
公司 公司 2024 年
绵阳巨星 年度股
农业有限 100% 92.38% - 2,500.00 0.81% 东大会 否 否
公司 召开前
雅安巨星 一日止
农牧有限 100% 109.99% - 1,000.00 0.33% 否 否
公司
2.资产负债率为 70%以下的子公司
自股东
大会通
过之日
广东悦诚 起至
公司 畜牧发展 88% 64.10% - 1,000.00 0.33% 2024 年 否 否
有限公司 年度股
东大会
召开前
一日止
2、本次调剂担保额度情况：
单位：万元 币种：人民币
被担保 调剂前 调剂额度 调剂后
担 担保方 方最近 其他 其他 其他
保 被担保方 持股比 一期资 增信 增信 增信
担保额度 担保额度 担保额度
方 例 产负债 措施 措施 措施
率 额度 额度 额度
1.资产负债率为 70%及以上的子公司
巨星农牧有限公司 100% 77.07% 7,200.00 0 -3,400.00 0 3,800.00 0
公 广元巨星农业有限公司 100% 94.08% 2,000.00 0 -1，500.00 0 500.00 0
司 宜宾巨星农牧科技有限公司 100% 72.20% 1,200.00 0 -1,200.00 0 0 0
乐山巨星农业发展有限公司 100% 105.07% 1,200.00 0 -400.00 0 800.00 0
3、本次追加担保额度预计情况：
单位：万元 币种：人民币
编号 担保方 被担保方 本次调剂担保额度
1 乐山巨星农牧股份有限公司 优质养殖户、客户、合作伙伴等 3,500.00
合计 3,500.00
同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过 3,500.00
万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并
签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股
东大会召开前一日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司拟于
2024 年 11 月 15 日 15：00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登
的《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-097）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日