证券代码：603488       证券简称：展鹏科技          公告编号：2024-061


                       展鹏科技股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2024 年
10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月
27 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召
集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、
黄阳女士、胡燕女士和倪敦先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于 2024 年三季
度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-063）。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票
反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
    2、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2024 年第三季度
报告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票
反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。


    特此公告
                                                        展鹏科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 10 月 31 日