证券代码：603496              证券简称：恒为科技        公告编号：2024-019


                   恒为科技（上海）股份有限公司
              关于制定及修订部分公司治理制度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公
司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》、《独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全
面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况制定及修订了部分公司治理制
度。

      本次制定及修订的主要制度如下所示：

 序号                     制度名称                            形式
  1        募集资金管理及使用制度                             修订
  2        关联交易管理制度                                   修订
  3        对外担保管理制度                                   修订
  4        董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度               修订
  5        会计师事务所选聘制度                               制定

      本次制定及修订的相关制度尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

      以上制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。

      特此公告。

                                              恒为科技（上海）股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2024 年 4 月 19 日