证券代码：603496         证券简称：恒为科技          公告编号：2024-047



                  恒为科技（上海）股份有限公司
       2021年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      一、会议召开情况

     恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计
 划（以下简称“持股计划”）第二次持有人会议于 2024 年 10 月 28 日在上海市陈
 行路 2388 号浦江科技广场 8 号楼会议室以通讯方式召开。会议由管理委员会主
 任张明先生召集和主持，会议应到持有人 37 名，实到持有人 37 名，代表有表决
 权的持股计划份额总数为 11,884,950 份。会议符合《恒为科技（上海）股份有限
 公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《2021 年员工持股计划管理办法》的有
 关规定，合法有效。

      二、会议审议情况

     （一）审议并通过了《关于修订<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》

     表决结果：同意11,884,950份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议有
 表决权份额总数的100%。

     同意修订《2021年员工持股计划管理办法》。

     特此公告。




                                             恒为科技（上海）股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2024 年 10 月 30 日