证券代码：603496          证券简称：恒为科技           公告编号：2024-049



                 恒为科技（上海）股份有限公司
                第四届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

     恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
 监事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，
 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公
 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘
 书列席会议。


    二、监事会会议审议情况

    (一)    审议并通过了《关于 2024 年三季度报告全文的议案》；

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要
 求，对公司编制的 2024 年三季度报告全文进行了审核，并发表如下意见：
     1、公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
 公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2024 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
 关于 2024 年三季度报告格式指引的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
 地反映出公司 2024 年三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事
 项；

     3、在提出本审核意见前，没有发现参与2024年三季度报告编制和审议的人
 员违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上
海）股份有限公司《2024年第三季度报告》（公告编号2024-050）。

    (二)   审议并通过了《关于修订<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上
海）股份有限公司《2021 年员工持股计划管理办法》。

    (三)   审议并通过了《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的
议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上
海）股份有限公司《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。


    特此公告。


                                            恒为科技（上海）股份有限公司
                                                     监   事    会
                                                    2024 年 10 月 30 日